28 listopada na posiedzeniu komisji senackiej w USA dokonano przeglądu projektu ustawy dotyczącej modernizacji przepisów o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy. Przedstawiono zmiany dotyczące wprowadzenia nowej definicji “instytucji finansowej” oraz karania osób ukrywających własność, w tym waluty cyfrowe.
Nowa rozszerzona definicja “instytucji finansowej ma obejmować oprócz standardowych modeli biznesowych takich jak banki, również:
an issuer, redeemer, or cashier of prepaid access devices, digital currency, or any digital exchanger or tumbler of digital currency
Projekt ustawy S.1241 w USAProjekt ustawy zakłada również nakładanie sankcji karnych na osoby, które celowo ukrywają własność lub kontrolę nad kontem bankowym. Obejmuje to także ukrywanie walut cyfrowych lub innych podobnych “instrumentów prepaidowych”.
A ‘prepaid access device’ means an electronic device or vehicle, such as a card, plate, code, number, electronic serial number, mobile identification number, personal identification number, or other instrument, that provides a portal to funds or the value of funds that have been paid in advance and can be retrievable and transferable at some point in the future.
Projekt ustawy S.1241 w USA
