Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odnotowała rekordowy rok pod względem egzekwowania przepisów w branży kryptowalut, osiągając łącznie prawie 4,7 miliarda dolarów z działań egzekucyjnych. Jest to wzrost o ponad 3000% w porównaniu do 2023 roku, kiedy to łączna wartość nałożonych grzywien wyniosła 150,3 miliona dolarów. Kluczowym czynnikiem tego wzrostu była ugoda w wysokości 4,47 miliarda dolarów zawarta z Terraform Labs i jej byłym dyrektorem generalnym Do Kwonem.
„To największe dotychczasowe działanie egzekucyjne” – podkreślono w raporcie Social Capital Markets, opublikowanym 9 września. W 2024 roku SEC podjęła 11 działań egzekucyjnych przeciwko firmom kryptowalutowym, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu do 30 działań z 2023 roku, jednak łączna kwota grzywien przewyższyła te nałożone w całym okresie od 2013 do 2023 roku.
W tegorocznych grzywnach znalazły się m.in. przepadki mienia, zwrot nienależnie uzyskanych korzyści, kary cywilne, ugody oraz odsetki przed wyrokiem, które naliczano od momentu rozpoczęcia postępowania przez SEC. Raport wskazuje, że SEC przesunęła swoją strategię, koncentrując się na mniejszej liczbie spraw, ale o większej wartości, co ma na celu tworzenie precedensów dla całej branży kryptowalut.
„Trend ten wskazuje na strategiczną zmianę SEC w kierunku nakładania mniejszej liczby, ale większych kar pieniężnych, przy jednoczesnym skupieniu się na podejmowaniu skutecznych działań egzekucyjnych, które będą stanowić precedensy dla całej branży” – zauważono w raporcie.
Jednym z wcześniej głośnych przypadków była kara nałożona na Telegram w 2019 roku, gdzie SEC wymierzyła grzywnę w wysokości 1,24 miliarda dolarów, w tym 18,5 miliona dolarów kar cywilnych oraz 1,2 miliarda dolarów zwrotów nienależnie uzyskanych środków przez inwestorów. Ta sprawa znacząco podniosła średnią wysokość grzywny o prawie 2000% rok do roku, osiągając ponad 70 milionów dolarów w 2019 roku.
Od 2020 roku aż 46% nałożonych przez SEC grzywien wynosiło poniżej 1 miliona dolarów, podczas gdy 30% mieściło się w przedziale od 1 miliona do 10 milionów dolarów. Wśród największych ukaranych firm znalazły się GTV Media Group, Ripple Labs oraz oszuści John i Tina Barksdale, którzy zostali obciążeni karami przekraczającymi 100 milionów dolarów.
W 2024 roku, dzięki ogromnym działaniom przeciwko Terraform Labs, średnia grzywna wzrosła do ponad 420 milionów dolarów, co znacznie przewyższało średnią z poprzednich lat, która oscylowała między 5 a 35,2 milionów dolarów.