Texas State Securities Board (TSSB) ogłosiło ugodę z GS Partners, europejską firmą oferującą inwestycje w kryptowaluty, na mocy której inwestorzy z pięciu stanów USA odzyskają 100% swoich zainwestowanych środków. Ugoda dotyczy również właściciela firmy, Josipa Heita, i zamyka cywilne postępowania przeciwko niemu.
Dochodzenie w sprawie GS Partners
Śledztwo w sprawie GS Partners rozpoczęło się w październiku zeszłego roku, kiedy grupa stanowych regulatorów papierów wartościowych, na czele z Teksasem, wszczęła dochodzenie dotyczące działalności Heita i jego firm. Regulatorzy z 10 stanów USA oraz jednej kanadyjskiej prowincji oskarżyli GS Partners o oszustwo i nakazali natychmiastowe zaprzestanie sprzedaży papierów wartościowych.
GS Partners, dawny program marketingu wielopoziomowego, wykorzystywał promotorów i celebrytów, takich jak były bokser Floyd Mayweather, do sprzedaży inwestycji związanych z kryptowalutami. Wśród oferowanych produktów były działki wirtualnej ziemi, pule stakingowe w metawersum „Lydian World”, kryptotoken rzekomo zabezpieczony złotem oraz vouchery reprezentujące tokenizowane akcje wieżowca w Dubaju.
Ugoda z pięcioma stanami i zwrot inwestycji
Na mocy ugody stany Teksas, Alabama, Arizona, Arkansas i Georgia zgodziły się zakończyć dochodzenia cywilne wobec GS Partners, a w zamian firma zwróci 100% środków inwestorom z tych stanów.
Joe Rotunda, dyrektor ds. egzekwowania prawa w TSSB, podkreślił, że priorytetem jego agencji było odzyskanie pieniędzy klientów. „To bardzo niezwykłe, że możemy nie tylko zapewnić materialną ulgę finansową, ale także zapewnić 100% ulgę finansową” — powiedział Rotunda. Dodał również, że agencja zrezygnowała z możliwości dochodzenia kar finansowych, które zazwyczaj są wynikiem postępowań egzekucyjnych.
„Naszym priorytetem było odzyskanie należności od klientów. Pomysł odebrania ich aktywów i przekazania ich jako karę pieniężną naprawdę przyprawia mnie o mdłości” — stwierdził Rotunda, zaznaczając, że jego agencja była gotowa zrezygnować z zarzutów oszustwa, aby zapewnić pełny zwrot inwestorom.
Heit zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy
Josip Heit, właściciel GS Partners, w komunikacie wydanym przez jego prawników z kancelarii Quinn Emanuel, wyraził zadowolenie z ugody i zobowiązał się do zwrotu środków uprawnionym klientom.
„Nasi klienci zawsze są na pierwszym miejscu. Ochrona marki, naszej reputacji i naszych klientów jest naszym najwyższym priorytetem” — powiedział Heit.
Proces roszczeń będzie administrowany przez firmę AlixPartners LP i ma rozpocząć się w październiku, trwając 90 dni. Koszty związane z administrowaniem zwrotów pokryją Heit i jego firmy.
„W Teksasie, [nawet] gdybyśmy naprawdę naciskali na przyspieszenie rozpatrzenia tej sprawy w naszym systemie prawnym, prawdopodobnie nie doszlibyśmy nawet do momentu, w którym przedstawilibyśmy dowody w sądzie do czasu, aż klienci otrzymaliby zwrot aktywów” — powiedział Rotunda.
Ugoda nie uniemożliwia innym stanom lub federalnym organom regulacyjnym wszczęcia własnych dochodzeń przeciwko Heitowi i GS Partners, ale daje nadzieję na szybkie i pełne odzyskanie środków przez poszkodowanych inwestorów, choć z drugiej strony daje wrażenie bezkarności takich oszustów jak Josip Heit.