Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) ogłosiła nowe wytyczne odnośnie kryptowalut dla swoich członków. Grupa liczy w tym momencie 38 krajów, w tym USA, Chiny czy Rosja. Polska nie jest członkiem FATF.
Wytyczne ogłoszone przez FAFT zawierają kontrowersyjny wymóg, aby dostawcy usług wirtualnych aktywów” (VASP), w tym giełdy kryptowalutowe, przekazywali sobie informacje o swoich klientach podczas transferowania środków między firmami. Dane obejmują szereg szczegółowych informacji dotyczących zarówno nadawcy, jak i odbiorcy środków, należą do nich:
- (i) originator’s name (i.e., the sending customer);
- (ii) originator’s account number where such an account is used to process the transaction (e.g., the VA wallet);
- (iii) originator’s physical (geographical) address, or national identity number, or customer identification number (i.e., not a transaction number) that uniquely identifies the originator to the ordering institution, or date and place of birth;
- (iv) beneficiary’s name; and
- (v) beneficiary account number where such an account is used to process the transaction (e.g., the VA wallet).
W ramach tych nowych wymagań dostawcy usług wirtualnych aktywów będą zobowiązani do wdrożenia tych samych wymogów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co tradycyjne instytucje finansowe.
Kraje członkowskie mają 12 miesięcy na wdrożenie nowych zaleceń czyli do czerwca 2020 roku.
Financial Action Task Force (FATF) jest organem międzyrządowym ustanowionym w 1989 r. Celem FATF jest ustalenie standardów i promowanie skutecznego wdrażania środków prawnych, regulacyjnych i operacyjnych w celu zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych powiązanych zagrożeń dla integralności międzynarodowego systemu finansowego.
3 komentarze do “FATF ogłosił nowe wytyczne dotyczące kryptowalut”